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CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD EURO-CKP, S.A.

El órgano de administración de la mercantil “EURO-CKP, Sociedad Anónima” (en adelante, la “Sociedad”) de conformidad con el artículo 166 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (en adelante, “LSC”) y con los estatutos de la Sociedad, convoca a los accionistas de la Sociedad a la junta general extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en RIBADELOURO, TUI, el próximo día jueves 22 de febrero de 2018 a las 16:30 horas en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, al día siguiente a la misma hora y lugar, para debatir sobre el siguiente

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Cambio de denominación social y consecuente modificación del artículo primero de los estatutos sociales.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar al órgano de administración las aclaraciones e informaciones que estimen precisas sobre los asuntos contenidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta.

Asimismo, a partir de la convocatoria de la junta, los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social y a pedir que les sea entregado o enviado de forma gratuita tanto el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta como el informe elaborado por el órgano de administración sobre la misma, de conformidad con lo establecido en el artículo 287 de la ley de Sociedades de Capital.

En Ribadelouro, Tui, a 22 de enero de 2018.- D. Manuel Creo Casanova, representante de MCK HOLDING AG, administrador único de Euro-CKP, S.A.

 

 

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